În cursul zilei de miercuri, 9 noiembrie, procurorii DIICOT au efectuat un număr de 18 percheziții domiciliare pe raza judetelor: Arad, Oradea, Cluj, Mureș și a municipiilor Craiova și Satu Mare, ocazie cu care au fost identificate și ridicate telefoane mobile, calculatoare, medii optice de stocare, precum și suma de 40500 euro și 11.500 USD. De asemenea, pe raza județului Cluj a fost identificat un laborator destinat producerii de echipamente de skimming. Grupul infracțional fura bani din bancomate.
Membrii grupării în care erau implicați și persoane din Satu Mare își desfășurau activitatea în Belgia, Franța și SUA.
Azi, 10 noiembrie, procurorii au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților: George Arnăutu, Emil Bârcea, Ioan Mircea Bere, Radu Nicolae Bucin, Ionel Laurențiu Musteață, Ovidiu-Gabriel Musteață și și Dumitru Petru Ungur.
Potrivit procurorilor, începând cu anul 2015, pe teritoriul României a acționat un grup infracțional organizat specializat în confecționarea și deținerea de echipamente (dispozitive de tip skimming) hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică.
Membrii grupului infracțional organizat s-au deplasat în diverse state din Europa (Franța și Belgia) pentru a monta dispozitivele de skimming la terminale pentru efectuarea plățiilor cu mijloace de plată electronică existente în stațiile de alimentare cu combustibil, în vederea copierii datelor confidențiale de pe banda magnetică a cardurilor bancare. Ulterior, după falsificarea unor instrumente de plată electronică, aceștia au efectuat operațiuni financiare în mod fraudulos.
Dispozitivele confecționate au fost exploatate în perioada 2015-2016 în Franța, Belgia și pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, iar datele astfel obținute au fost valorificate prin efectuarea unor operațiuni frauduloase pe teritoriul SUA, Taiwan, Nepal și Filipine.
În urma investigatiilor efectuate au fost identificate un număr de 47 de persoane implicate în aceste activități.
Inculpații urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Totodată, procurorii DIICOT au dispus față de alți șase inculpați, cercetați în prezenta cauză, măsura preventivă a controlului judiciar.
La percheziții au participat și luptători de la Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale al Poliției Române, precum și polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate din București, Mureș, Arad, Cluj, Oradea, Satu Mare, Craiova și Constanța.
