Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Satu Mare au destructurat o grupare infracțională organizată care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani.
La data de 19 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare și procurorii D.I.I.C.O.T.–Biroul Teritorial Satu Mare au efectuat 28 de percheziții în județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș și în municipiul București, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
La activități au participat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea și de la inspectoratele de poliție județene Satu Mare și Bihor.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 – 2015, cei în cauză, cetățeni români și ucraineni, membri ai unui grup infracțional organizat, ar fi gestionat mai multe societăți comerciale de tip fantomă și conductă.
Astfel, printr-o succesiune de tranzacții comerciale fictive, cei în cauză ar fi înregistrat prin intermediul a 5 societăți comerciale, considerate beneficiare ale circuitului evazionist, a unor cheltuieli și a T.V.A. deductibilă, T.V.A. care, prin simularea unor livrări intracomunitare către diverse firme, s-a compensat cu T.V.A. rezultată din activitatea comercială curentă.
Prejudiciul calculat în sarcina uneia dintre societăți este de 6.803.456 de lei, constând în T.V.A. dedusă nejustificat, iar în ce privește celelalte societăți, având în vedere faptul că operațiunile comerciale fictive au continuat și pe parcursul anului 2015, prejudiciul urmează a fi calculat.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.
De asemenea, la activități au participat specialiști din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
