vineri, martie 29, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MareSuspecți de fraudă de 2 milioane de euro, percheziții la Satu Mare

Suspecți de fraudă de 2 milioane de euro, percheziții la Satu Mare

mascati

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Maramureș și procurorii DIICOT au efectuat în această dimineață (azi, 29 iunie), 55 de percheziții pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în evaziune fiscală, spălare de bani și fraude informatice, la sediile unor firme de pe raza județelor Maramureș, Satu Mare și Cluj.

Potrivit procurorilor gruparea infracțională este alcătuită din 29 de membrii. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la 2.500.000 de euro.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008-2015, gruparea a înființat mai multe societăți și exploatații de animale, obținând ilegal fonduri. De asemenea, aceștia au înregistrat în evidențele contabile facturi fiscale care nu reflectau operațiuni reale, iar ulterior au transferat sumele de bani în diverse conturi, pentru ca apoi să fie retrase în numerar de membrii grupării. Prejudiciul cauzat este estimat la 2.500.000 de euro.

La percheziții au participat și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Oradea, serviciilor de combatere a criminalității organizate din Maramureș, Sălaj, Bistrița Năsăud și Satu Mare, precum și polițiști de frontieră și jandarmi.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente