Acasă sus Inspectorii antifrauda din ANAF au destructurat o retea de firme care vindeau...

Inspectorii antifrauda din ANAF au destructurat o retea de firme care vindeau ilegal smartphone-uri si tablete

Inspectorii antifrauda fiscala au identificat si stabilit un prejudiciu de peste 1,37 milioane euro, reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta vanzarii on-line de telefoane mobile inteligente si tablete de ultima generatie, se arata intr-un comunicat remis luni de Finante. Verificari incepute in ianuarie 2014 au dus la descoperirea unui lant de firme organizate pe doua niveluri distincte. Primul palier, constituit din societatile prin care produsele electronice, achizitionate in principal din Germania, erau introduse in Romania fara a fi declarate in acte si fara a se plati taxele si impozitele datorate. Firmele erau frecvent inlocuite cu unele nou infiintate pe numele a diverse persoane fizice cu situatie materiala precara, inclusiv a unei persoane aflate la inchisoare. Al doilea palier era format din firmele specializate in comertul on-line cu telefoane mobile si tablete, prin care erau distribuite electronicele pe piata romaneasca.

Avand in vedere aspectele identificate, in martie 2014 inspectorii Directiei generale antifrauda fiscala au sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si au asigurat suportul de specialitate, in baza documentelor procedurale emise de unitatea de parchet mentionata. In data de 18.06.2014, in baza autorizatiilor emise de instanta competenta, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au realizat perchezitii la sediile firmelor si la adresele persoanelor implicate, fiind descoperite sume mari de bani in numerar si autoturisme de lux.
In data de 19.06.2014, cele sase persoane invinuite ca au organizat si derulat activitatile respective au primit mandate de arestare pentru 29 de zile.
Demersurile de cooperare interinstitutionala intre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Directia Generala Antifrauda Fiscala au fost derulate cu respectarea competentelor materiale specifice fiecareia dintre cele doua structuri, in conditiile stabilite prin documentele de cooperare incheiate in acest sens.

- Advertisment -

Cele mai populare

Oradea ,Baia Mare si Sălaj se află în scenariu roșu

Oradea şi alte şapte localităţi din judeţul Bihor au depășit pragul de incidenţă de 3 la mie infectări, astfel că școlile vor...

Echipă și haită

Între luminoasa solidaritate de echipă și înnegurata cârdășie de haită există un abis pe care nici un fel de argumentație de pragmatism...

Lege în SUA care va permite vaccinarea copiilor mai mari de 11 ani, fără acordul părinților

Pe 7 octombrie 2020, în timpul unei întâlniri virtuale programate în grabă, patru membri ai Consiliului Districtului Columbia, SUA, care alcătuiau Comitetul...

Italia, protestează violent

Proteste de stradă în Torino și Milano din cauza noilor măsuri antipandemice! Acestea s-au transformat în confruntări cu poliția și atacuri violente...

Comentarii recente