Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sălaj, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sălaj și Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Cluj au efectuat, vineri, 28 martie, 33 de percheziții pe raza județelor Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanța și București la mai multe persoane suspecte de săvârșirea infracțiunilor de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, prejudiciul cauzat fiind în sumă de aproximativ 5 milioane euro.
Potrivit unor surse judiciare, în cauză există suspiciunea rezonabilă că această grupare de crimă organizată și-a început activitatea în cursul anului 2010 și până în prezent s-a extins la nivelul mai multor județe din țară (Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova).
Cum funcționa „afacerea”
Începând cu anul 2010 au înființat mai multe societăți ce aveau un comportament tip fantomă, acestea fiind folosite de către alte societăți pentru a regla activitatea contabilă în vedererea eludării bugetului de stat, sumele de bani obținute în urma activităților de evaziune fiscală și delapidare intrând în posesia admistratorilor societăților beneficiare care controlau și societățile „fantomă”.
Aceste societăți fantomă erau înființate pe numele unor persoane cu o condiție materială modestă sau cu un nivel intelectual scăzut, acestea fiind folosite numai pentru obținerea de conturi, carduri bancare și emiterea de facturi fiscale fictive în interesul societăților aparținând membrilor grupului de criminalitate organizată.
Sumele plătite prin conturile societăților fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată și se reîntorceau în posesia societăților cu activitate economică reală care foloseau aceste societăți fantomă. În multe situații administratorii acestor din urmă societăți introduceau din nou aceste sume în cadrul societăților lor, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creându-și astfel premisele ridicării ulterioare cu aparență de legalitate a acestor sume.
Din astfel de raporturi fictive se deturnează realitatea în privința activității economice a societăților care înregistrează astfel de facturi ficitve având ca și finalitate diminuarea impozitului și deducerea TVA-lui ce ar trebui achitat către buget de stat în urma unor activități reale. După folosirea acestor societăți de tip fantomă membrii grupului de criminalitate organizată cesionau părțile sociale către cetățeni stăini pentru a se acredita ideea că tot pasivul și activul societății au fost preluate de către aceștia din urmă, împrenă cu evidența contabilă a acestor societăți, care în realitate nu există, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea in eroare a organelor fiscale.
25 de persoane, conduse la sediul DIICOT Sălaj
Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare au fost ridicate de la locuințele suspecților facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani în euro și în lei, ștampile ale unor societăți comerciale folosite de suspecți pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri, instrumente de plată. După efectuarea perchezițiilor un număr de 25 persoane au fost conduse la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminaliatate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Sălaj în vederea audierii acestora urmând a se lua măsurile legale ce se impun.
