vineri, martie 29, 2024
AcasăLocaleStiri Satu MarePercheziții la Satu Mare și alte județe

Percheziții la Satu Mare și alte județe

mascati

Procurorii DIICOT efectuează miercuri,  14 octombrie, un număr de 93 de percheziții domiciliare pe raza județelelor Satu Mare, Cluj, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Maramureș și a municipiului București în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional specializat în vânzarea mașinilor de lux. Prejudiciul este de aproximativ 4,5 milioane de euro.

Potrivit procurorilor, în perioada 2009-2015, pe teritoriul României, Ungariei și Germaniei s-a constituit un grup infracțional organizat alcătuit din 11 suspecți.

Membrii grupării videau mașini prin intermediul unor societăți comerciale „interfață” care derulau activități de comerț evidențiate în documentele contabile cu autoturisme de lux achiziționate de la firme intermediare, acestea aprovizionându-se, la rândul lor, de pe piața intracomunitară de astfel de bunuri (în principal din Germania).

Pentru deducerea TVA de plată în urma vânzării autoturismelor de către societățile intermediare, au fost înregistrate în contabilitate achiziții fictive de la firme „fantomă”, înființate de către membrii grupului având drept scop acumularea obligațiilor de plată către bugetul de stat.

Mecanismul a presupus existența unui număr ridicat de firme, controlate de aceleași persoane fizice care se regăsesc în structura grupului, firmele fiind structurate pe mai multe paliere.

Prejudiciul produs bugetului de stat este de aproximativ 4.500.000 euro, reprezentând TVA eludat de la plată prin evidențierea de documente atestând cheltuieli nereale cu achiziții fictive provenind de la o structură cuprinzând peste 40 de societăți comerciale „fantomă” care nu au declarat achiziții interne, nu au evidențiat în contabilitate livrările, ulterior fiind cesionate unor cetățeni din Ungaria.

Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca și cu sprijinul ANAF – DGAF.

- Advertisment -spot_img

Cele mai populare

Comentarii recente